блокировка по 115-ФЗ (подозрение в отмывании незаконных доходов);
блокировка по 161-ФЗ (подозрение в мошенничестве).
Поэтому напоминаем, что делать, если вашу карту заблокировали.
Выясните причину блокировки. Можно прийти лично в офис или отправить запрос онлайн.
Предоставьте банку требуемые документы. Если блок по 115-ФЗ — доказываем законность операций (договоры, выписки, акты, счета и т. д.). Если блок по 161-ФЗ — направляем обращение в банк или в Банк России. (через интернет-приемную).
Если блокировку не снимут, то запрашиваем у банка официальное разъяснение (письменное) о причинах. Пишем обращение в Межведомственную комиссию при Банке России. Прилагаем ответ банка о причинах. Комиссия обязана рассмотреть ваш запрос.
Обращение в суд. Это крайняя мера. Как правило, проблема решается в досудебном порядке.