Банки следят за внесением наличных на счет
Есть два главных признака, по которым банк заподозрит неладное:
В этих случаях банк потребует объяснений, а предварительно может заблокировать счет.
Поэтому, если вы, продали машину, квартиру, дачу или участок за наличные и хотите внести крупную сумму на банковский счет, то лучше заранее:
Тогда можно спокойно вносить деньги одной крупной операцией.
Важно! Если вы начнете дробить крупную сумму например 5 миллионов на несколько мелких взносов по 100 тысяч, да еще сразу переводить их на другой счет — внимание банка будет обеспечено.
Есть два главных признака, по которым банк заподозрит неладное:
- На счет вносится наличными общая сумма от 5 миллионов рублей за 30 дней.
- На счет вносятся наличными за месяц от 10 и более взносов на сумму от 100 тыс. каждый.
В этих случаях банк потребует объяснений, а предварительно может заблокировать счет.
Поэтому, если вы, продали машину, квартиру, дачу или участок за наличные и хотите внести крупную сумму на банковский счет, то лучше заранее:
- предупредить банк о внесении крупной суммы;
- иметь на руках договор купли-продажи.
Тогда можно спокойно вносить деньги одной крупной операцией.
Важно! Если вы начнете дробить крупную сумму например 5 миллионов на несколько мелких взносов по 100 тысяч, да еще сразу переводить их на другой счет — внимание банка будет обеспечено.