Блог юридической компании «Адвокат слова»

Росфинмониторинг будет видеть переводы через СБП

Новости
Он вносит дополнения в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Речь идет о том, что Росфинмониторинг получает права запрашивать данные о переводах, проведенных через Систему быстрых платежей (СБП).
Для чего это нужно?
Для того, чтобы ускорить проведение контрольных мероприятий за оборотом денег. А кроме того облегчит работу банков, которые получают большое количество запросов от Росфинмониторинга.