Будут усиленно мониторить оборот цифровых рублей. Для этого уже разработана специальная программа, которая может:
Появится новый индикатор — операции, поддерживающие незаконную деятельность на финансовом рынке. Имеются в виду пирамиды, черные кредиторы и форекс-дилеры.
Подозрительными будут считаться сделки с драгоценными металлами.
В том случае, если их покупают ценности, но не продают. Или продают намного меньше, чем купили.
Компании, у которых объемы сделок с драгметаллами резко увеличились попадут в список сомнительных. Если на счета компании будут поступать деньги от продажи драгметаллов партнерам из стран ЕАЭС, это это тоже послужит поводом для внимательного наблюдения за ней.
- выявлять клиентов, чьи операции с цифровым рублем кажутся подозрительными;
- останавливать их операции: отказывать в переводах или в открытии электронного кошелька;
- Росфинмониторинг будет передавать банкам индикаторы, которые указывают на признаки отмывания денег или финансирования терроризма:
- частые переводы небольших сумм в регионы, а которых активны террористические организации;
- использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки);
- переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF;
- резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента;
- статус иностранного агента;
- услуги в интернете, оказываемые через сайты, запрещенные Роскомнадзором.
Появится новый индикатор — операции, поддерживающие незаконную деятельность на финансовом рынке. Имеются в виду пирамиды, черные кредиторы и форекс-дилеры.
Подозрительными будут считаться сделки с драгоценными металлами.
В том случае, если их покупают ценности, но не продают. Или продают намного меньше, чем купили.
Компании, у которых объемы сделок с драгметаллами резко увеличились попадут в список сомнительных. Если на счета компании будут поступать деньги от продажи драгметаллов партнерам из стран ЕАЭС, это это тоже послужит поводом для внимательного наблюдения за ней.
